Theo cáo trạng, sau một thời gian kinh doanh tại TP Cần Thơ, năm 2006 Oanh về Nha Trang mua khách sạn 34C-D Nguyễn Thiện Thuật, thành lập DNTN Hoàng Đăng để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn.
Với mác giám đốc doanh nghiệp, Oanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao 4,25-9%/tháng để mua nhà đất, làm nhà hàng, khách sạn, mua xe, sau đó đem tài sản thế chấp vay tiền trả lãi, trả nợ vay và tiếp tục đầu tư.
Với kiểu làm như vậy, Oanh đã có ba khách sạn Hoàng Đăng, Đại Dương Xanh, AP, hai nhà hàng Lotus, Hoàng Đăng, tám ôtô tải, hai ôtô con, 43 lô đất ở huyện Diên Khánh... Để bù lỗ kinh doanh và trả lãi, trả nợ vay khoảng 8-9 tỉ đồng/tháng, Oanh đã dùng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt của bà Lê Thị Thoa và bà Mai Thị Kiều Oanh hơn 32,5 tỉ đồng. |